Control de Calidad en Ginebra
Comprobamos que el sistema de control interno en Ginebra funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| IF | Institución Financiera |
| RUE | Registro Único Empresarial |
| SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |
| SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |