Auditorías
Evaluamos si su sistema de control interno y las actividades de su empresa están funcionando correctamente.
Comprobamos si las herramientas para el control de calidad están actualizadas y si son consistentes, de acuerdo con sus necesidades y de manera permanente.
Abreviaturas
ALA | Anti-lavado de Activos |
CDD | Customer Due Diligence |
KYR | Know Your Risk |
SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |
SCI | Sistema de Control Interno |
Regiones
Para su empresa en:Colombia, Bogotá, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada