Control de Calidad en San Benito Abad
Constatamos que el sistema de control interno en San Benito Abad funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| IMC | Intermediario del Mercado Cambiario |
| POLFA | Policía Fiscal y Aduanera |
| SARC | Sistema de Administración de Riesgo de Crédito |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |