Control de Calidad en Tibú
Comprobamos que el sistema de control interno en Tibú funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| GMF | Gravamen a los Movimientos Financieros |
| MR | Matriz de Riesgo |
| SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |