Control de Calidad en Samaniego

Examinamos que el sistema de control interno en Samaniego funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

CP	Código Penal
ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo
SAGRLAFT	Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
SARO	Sistema de Administración de Riesgo Operativo