Control de Calidad en Toribío
Constatamos que el sistema de control interno en Toribío funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |
| SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |