Control de Calidad en El Tambo
Comprobamos que el sistema de control interno en El Tambo funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| JU | Jurisdicciones |
| MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |