Control de Calidad en Puerto Rico
Examinamos que el sistema de control interno en Puerto Rico funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BaFIN | Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana" |
| CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
| GMF | Gravamen a los Movimientos Financieros |
| KYC | Know Your Client |
| POLFA | Policía Fiscal y Aduanera |