Control de Calidad en Pensilvania
Examinamos que el sistema de control interno en Pensilvania funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| DDC | Debida Diligencia del Cliente |
| S.A. | Sociedad Anónima |
| SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |