Control de Calidad en Santo Tomás
Examinamos que el sistema de control interno en Santo Tomás funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
| CPP | Código de Procedimiento Penal |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |