Control de Calidad en Espinal
Examinamos que el sistema de control interno en Espinal funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
| ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
| IF | Institución Financiera |
| KYE | Know Your Employee |