Control de Calidad en Marsella
Examinamos que el sistema de control interno en Marsella funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| GDP | Gross Domestic Product |
| KYC | Know Your Client |
| MR | Matriz de Riesgo |