Control de Calidad en Cumbal
Examinamos que el sistema de control interno en Cumbal funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CDD | Customer Due Diligence |
| NA | No Aplicable |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| R. | Recomendación |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |