Control de Calidad en El Retén
Constatamos que el sistema de control interno en El Retén funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| DDC | Debida Diligencia del Cliente |
| DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |