Control de Calidad en Ariguaní
Examinamos que el sistema de control interno en Ariguaní funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
CP | Código Penal |
MINJUS | Ministerio de Justicia y el Derecho |
MPR | Manual de Procedimientos |
SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |