Control de Calidad en Cereté
Constatamos que el sistema de control interno en Cereté funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| IF | Institución Financiera |
| SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |
| SARO | Sistema de Administración de Riesgo Operativo |