Control de Calidad en Armenia

Constatamos que el sistema de control interno en Armenia funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
FED	Federal Reserve System
NPPS	Nuevos Productos de Pago y Servicios
SARL	Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo