Control de Calidad en El Copey
Constatamos que el sistema de control interno en El Copey funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| EME | Mercados Emergentes |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |