Control de Calidad en Patía
Comprobamos que el sistema de control interno en Patía funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CDD | Customer Due Diligence |
| JU | Jurisdicciones |
| MPR | Manual de Procedimientos |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |
| SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |