Control de Calidad en Pensilvania
Comprobamos que el sistema de control interno en Pensilvania funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| MECI | Modelo Estándar de Control Internoe |
| MPR | Manual de Procedimientos |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |