Control de Calidad en Barrios Unidos

Comprobamos que el sistema de control interno en Barrios Unidos funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

BCBS	Supervisión Bancaria de Basilea
CCSBSO	Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras
KYC	Know Your Client
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo